La Guardia di Finanza di Bologna ha denunciato un uomo residente a Roma nell’operazione Money Mule, coordinata dalla Procura della capitale. L’indagine, riferita il 20 ottobre, riguarda presunti trasferimenti di denaro all’estero fuori dai canali finanziari autorizzati, per circa mezzo milione di euro in due anni.
Il controllo dell’ottobre 2025
Gli approfondimenti sono partiti dalle verifiche sui passeggeri dell’aeroporto Marconi e dalle anomalie tra reddito dichiarato e disponibilità patrimoniali. Nell’ottobre 2025 erano stati trovati circa 42mila euro nei doppi fondi di un bagaglio, sottoposti a sequestro amministrativo. Questo rinvenimento è un antecedente dell’indagine, non un nuovo sequestro avvenuto oggi.
I trasferimenti contestati
Secondo gli investigatori, il sospettato avrebbe movimentato somme per conto di terzi attraverso una rete informale di intermediari indicata come hawala. Le ipotesi contestate sono riciclaggio e prestazione abusiva di servizi di pagamento.
È stato richiesto il sequestro di circa 244mila euro, ritenuti profitto dell’attività: la fonte riferisce una richiesta, non la sua esecuzione. Anche questa cifra resta distinta dai circa 500mila euro movimentati e dai 42mila già bloccati nel 2025. Le responsabilità sono ancora da accertare.
